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小伙为千把块甘当电诈分子帮凶!北京警方顺藤摸瓜牵出电诈大案
小伙为千把块甘当电诈分子帮凶!北京警方顺藤摸瓜牵出电诈大案_im体育官网登录,im体育官网全球第一体育平台首页  作者:im体育网首页 来源:im体育官网全球第一体育平台  时间:2022-09-02 05:41:06        点击量:【 】次

  要说近些年来什么犯罪最为猖獗,那必须有电信诈骗类案件的一席之地,现在各种电诈手段是推陈出新,甚至结合时事,各种诈骗老百姓的钱财。虽然说万变不离其宗都是瞄准事主兜里的钱,但是这花样很多,确实让一部分不明真相的群众频频上当。而且类似电诈团伙的首脑都藏身海外,更有很多帮凶在国内为他们服务转移资金,导致类似案件很难侦破。前不久,北京警方就根据一个小小的办卡小伙,发现了多起电诈案件的线索。

  前不久,北京110接到报警,报警人是银行的工作人员,当天有一名19岁的小伙子带着俩同伴到银行想要办理银行卡。但是银行工作人员发现,小伙名下的银行卡曾经因资金异常,被警方冻结过。而且当天这名小伙也说不出自己办理银行卡的原因,这让银行的工作人员多留了个心眼,记下了小伙的联系方式,让他准备一些材料再来办卡。

  而根据小伙的个人信息,朝阳公安分局香河园派出所民警也展开了调查,初步判断这名小伙孔某,应该是个“卡头”,也就是组织一些人出卖个人信息,办理银行卡,然后帮助电诈分子进行洗钱的小头目。随后民警立即展开抓捕,在孔某暂住的宾馆将孔某和其他6名男子控制。

  经过现场突击审讯,孔某承认自己也是在网上认识了一位“大哥”,对方说只要孔某来北京办理银行卡,就可以得到上千元的报酬,而且还包路费、食宿。如果孔某再能联系到其他人一起来办卡,还另有抽成,而且对其他人的条件也一样,路费食宿全报销,只要把办好的银行卡给他就行。

  其实孔某之前就已经做过类似的勾当,这次看到上家的“大哥”这么信任自己,于是就拉帮结伙,找了6位亲朋一起进京办卡,打算赚上一笔小钱。但其实孔某他们出卖了自己的个人信息办理了银行卡,将会大大方便电诈分子分散资金,用很多类似的银行卡一笔笔转移资金,很快就能把电诈得来的赃款分散让警方很难继续追查,更不要说追回被骗钱款了。

  在孔某和他找来的6名下线张银行卡,而这已经办理好的51张银行卡,就已经涉及全国各地十余起电信诈骗案件。根据这些线索,民警也将能够继续深挖孔某的上家和更上层的组织架构,同时切断他们的洗钱路径。别看孔某是个小虾米,但是民警却能从他身上找到突破口,进而破获大案。

  目前,孔某等7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被朝阳警方依法刑事拘留。对电信诈骗类案件警方也是不遗余力,对于帮助电诈分子的这些人,处罚也是相当的严厉。我们也提示大家,不要贪小便宜出卖自己的个人信息和银行卡信息,这些都是违法行为,甚至涉嫌犯罪,还请大家引以为戒!

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